सीआरपीएफकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्याविरुद्धच्या भ्रष्टाचार आरोपांची दखल

प्रातिनिधिक छायाचित्र.

नवी दिल्ली: केंद्रीय राखीव पोलीस दलाने त्यांच्या एका वरिष्ठ भारतीय पोलीस सेवेच्या (आयपीएस) अधिकाऱ्याविरुद्ध एका बनावट कंपनीचा वापर करून हवाला मार्गाने 10 कोटी रुपये उकळल्याच्या आरोपांची दखल घेतली आहे. सीआरपीएफचे महासंचालक जी.पी. सिंह यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले, की तक्रार “सीव्हीसी (केंद्रीय दक्षता आयोग) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार स्थापित प्रक्रियेनुसार हाताळली जात आहे”.  1996 च्या तेलंगणा केडरचे आयपीएस अधिकारी असलेले हे अधिकारी इन्स्पेक्टर जनरल दर्जाचे अधिकारी आहेत. या अधिकाऱ्याने यापूर्वी दलाच्या दृष्टिकोनातून ‘जम्मू आणि काश्मीरच्या सर्वांत महत्त्वाच्या प्रदेशात’ काम केले आहे.

“तक्रार प्राप्त झाली आहे. ती सीव्हीसी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विशेषतः स्थापित प्रक्रियेनुसार हाताळली जात आहे. योग्य वेळी प्रगतीबद्दल अधिक माहिती गोळा केली जाऊ शकते,” असे सीआरपीएफ प्रमुखांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले.

एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याविरुद्धच्या आरोपांच्या तक्रारीवर आयोगाला स्वतःहून किंवा संबंधित संस्थेच्या मुख्य दक्षता अधिकाऱ्याकडून किंवा सीबीआयकडून किंवा भारत सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या कोणत्याही भ्रष्टाचारविरोधी तपास संस्थेकडून चौकशी सुरू करण्याचा अधिकार आहे. त्याच वेळी, सीव्हीसी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे म्हटले आहे की निनावी/छद्म नावाच्या तक्रारींची दखल घेतली जात नाही.

तक्रारीत, अधिकाऱ्यावर जम्मू आणि काश्मीरमधील अधिकाऱ्याच्या कार्यकाळात केंद्रीकृत खरेदी प्रक्रियेद्वारे पसंत केलेल्या पुरवठादारांकडून कमिशन स्वीकारल्याचा आरोप आहे. तक्रारदाराने असाही आरोप केला आहे की अधिकाऱ्याने सिंगापूरस्थित एका फर्मद्वारे 10 कोटी रुपयांचा हवाला व्यवहार केला ज्याने नातेवाईकांमार्फत अप्रत्यक्षपणे अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या शेल कंपनीत गुंतवणूक केली. तक्रारदाराने डिव्हाइस अर्थ या फर्मच्या ऑडिट केलेल्या वार्षिक आर्थिक विवरणपत्रांचे स्नॅपशॉट जोडले आहेत, जेणेकरून १० कोटी रुपये संस्थात्मक निधी म्हणून गुंतवले गेले होते, ज्याचा मोठा भाग नंतर अधिकारी आणि नातेवाईकांनी वैयक्तिक कारणांसाठी वापरला.

हवालाद्वारे बनावट कंपन्यांना निधी, म्युच्युअल फंडांचा वापर

14 पानांच्या तक्रारीत, अधिकाऱ्यावर प्रामुख्याने श्रीनगर सेक्टर मुख्यालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व युनिट्ससाठी केंद्रीकृत रेशन खरेदी प्रणाली सुरू केल्याचा आरोप आहे, ज्यामध्ये रोख रकमेच्या कमिशनच्या बदल्यात निवडक पुरवठादारांना पसंती दिली जात होती. याव्यतिरिक्त, तक्रारदाराने आरोप केला आहे की अधिकाऱ्याने प्रथम बेंगळुरूस्थित डिव्हाइस अर्थ कंपनीला ९ लाख रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज दिले, जी अधिकाऱ्याच्या बहिणी आणि मेहुण्यांद्वारे नियंत्रित केली जाते.

“स्पष्टपणे, एक खाजगी लिमिटेड कंपनी फक्त तिच्या संचालकांकडून आणि त्यांच्या नातेवाईकांकडून ठेव किंवा कर्ज घेऊ शकते, इतर कोणत्याही व्यक्तीकडून नाही,” तक्रारदाराने युक्तिवाद केला, पुढे असा आरोप केला की कंपनी कोणत्याही व्यवसायिक ऑपरेशन्सशिवायची एक बनावट कंपनी होती. कंपनीच्या आर्थिक कागदपत्रांनुसार, ती 9 मार्च 2018 रोजी स्थापन करण्यात आली होती, ज्यामध्ये तीन संचालक होते – जे सर्व अधिकाऱ्याशी संबंधित आहेत.

तक्रारदाराने आरोप केला आहे की संबंधित अधिकारी रक्ताच्या नातेवाईकांद्वारे  बनावट कंपनीवर नियंत्रण ठेवतो. अधिकाऱ्याने डिसेंबर 2018 मध्ये ही बनावट कंपनी सुरू केली आणि तीन नातेवाईकांना त्याचे संचालक बनवले आणि त्यांच्यामार्फत 99,96,300 रुपयांचे संपूर्ण भरलेले भांडवल त्यात गुंतवले”.शिवाय, डिव्हाइस अर्थ या फर्मला सिंगापूरस्थित फर्म ब्लू अश्व कॅपिटलकडून पहिला संस्थात्मक निधी मिळाला, ज्यावर तक्रारदाराने आरोप केला आहे की ही दुसरी शेल कंपनी आहे जी हे बेकायदेशीर पैसे परत मिळवून त्यांचे पैसे भारतीय कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक म्हणून परत पाठवण्याची संधी प्रदान करते. तक्रारदाराने आरोप केला आहे की अधिकाऱ्याने डिसेंबर २०२० मध्ये हवाला चॅनेलद्वारे हे निधी ब्लू हॉर्स कॅपिटलला पाठवले जे पुढे ब्लू हॉर्स संपदा फंड नावाच्या संलग्न फर्मद्वारे अत्यधिक किमतीत पाठवले गेले.

दरम्यान, ब्लू हॉर्स कॅपिटलकडून निधी मिळाल्यानंतर फर्मने परेश नानुभाई त्रिवेदी यांना फर्मचे नामनिर्देशित संचालक म्हणून नियुक्त केले आणि पुढे आरोप केला की त्रिवेदी इतर अनेक शेल कंपन्यांचे संचालक आहेत. कंपनीच्या आर्थिक विवरणपत्रांचे स्नॅपशॉट जोडत, तक्रारदाराने आरोप केला आहे की जानेवारी 2021 मध्ये निधी मिळण्यापूर्वी सलग दोन वर्षे अधिशेष आणि राखीव निधीमध्ये नकारात्मक शिल्लक असलेल्या या फर्मने मार्च 2021 पर्यंत सुमारे 8 कोटी रुपयांचा सकारात्मक अधिशेष नोंदवला. इक्विटी शेअर्स मतदानाच्या अधिकारांसह गुंतवणूक केलेल्या कोणत्याही फर्ममध्ये आंशिक मालकी प्रदान करतात. तथापि, प्राधान्य शेअर्सची मालकी कंपनीच्या मालमत्तेवर फक्त नफा आणि दाव्यांपर्यंत मर्यादित करते. सिंगापूरच्या एका फर्मकडून मिळालेल्या सुमारे 9.78  कोटी रुपयांपैकी, डिव्हाइस अर्थने निधीचा उद्देश विस्तार, वाढ आणि उत्पादन विकासासाठी वापरण्याऐवजी लगेचच 8.50  कोटी रुपये म्युच्युअल फंडात गुंतवले.

तथापि, कंपनीने म्युच्युअल फंडांचा मोठा भाग विकला आणि त्यातून सुमारे 17.86 लाख रुपये नफा झाला, असा आरोप तक्रारदाराने केला आहे. म्युच्युअल फंड विकून मिळणारी रक्कम कंपनीच्या लेखापरीक्षित आर्थिक विवरणपत्रांमध्ये जोडली गेली नाही आणि ती अधिकारी आणि कुटुंबातील सदस्यांनी वैयक्तिक कारणांसाठी वापरली.“अशा प्रकारे, वरीलवरून स्पष्ट होते की, १० कोटी रुपयांची संपूर्ण गुंतवणुकीचा वापर डिव्हाइस अर्थ प्रायव्हेट लिमिटेड या बनावट कंपनीच्या संचालकांच्या आणि नातेवाईकांनी केला आहे, जी एक कुटुंब कंपनी आहे…” असे तक्रारीत पुढे म्हटले आहे.

“मेसर्स डिव्हाइस अर्थ प्रायव्हेट लिमिटेडला दरवर्षी नियमितपणे ऑपरेशनल तोटा होत असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. डमी संचालक परेश नानुभाई त्रिवेदी यांनी आधीच त्यांचे कट मनी/कमिशन घेतले असल्याने, त्यांना नियामक छाननी टाळण्यासाठी नामांकित संचालक म्हणून दाखवण्यात आले आहे आणि त्यांनी आजपर्यंत कंपनीच्या कोणत्याही कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केलेली नाही. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, परेश नानुभाई त्रिवेदी यांना मेसर्स डिव्हाइस अर्थ प्रायव्हेट लिमिटेडने आजपर्यंत कोणतेही मानधन किंवा पगार दिलेला नाही, जे त्यांच्या लेखापरीक्षित आर्थिक विवरणांवरून देखील दिसून येते,” असे तक्रारदाराने पुढे म्हटले आहे.