नवी दिल्ली: सध्या युनायटेड किंग्डममध्ये स्थायिक असलेल्या फरार शस्त्रास्त्र व्यापारी संजय भंडारी यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगच्या चौकशीचा भाग म्हणून सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) उद्योगपती रॉबर्ट वड्रा यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांचे पती आणि लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचे मेहुणे – रॉबर्ट वद्रा यांच्यावर यावर्षी एजन्सीने दोनदा आरोप लावले आहेत. यापूर्वी, ईडीने हरियाणाच्या शिकोहपूर येथील जमीन व्यवहारातील मनी लाँड्रिंगच्या चौकशीच्या संदर्भात त्यांच्यावर आरोप केले होते. भंडारींविरुद्धच्या फिर्यादी तक्रारीच्या पूरक तक्रारीत ईडीने शनिवारी आरोप केला, की रॉबर्ट वद्रा यांनी संजय भंडारी यांना लंडनमध्ये एक आलिशान मालमत्ता राखण्यास मदत केली.
या वर्षी जुलैच्या सुरुवातीला वद्रा यांना ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी भेट दिली, असे एजन्सीच्या सूत्रांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले. “संकलित केलेले पुरावे असे दर्शवतात, की रॉबर्ट वद्रा यांनी संजय भंडारी यांनी मिळवलेल्या मालमत्तेचा त्यांच्या वैयक्तिक वापरासाठी फायदेशीरपणे वापर केला,” असे अभियोजन तक्रारीची माहिती असलेल्या ईडीच्या सूत्रांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले. “रॉबर्ट वद्रा यांच्याकडे गुन्ह्यातून मिळालेले उत्पन्न असल्याचे आढळून आल्यानंतर, पुरवणी फिर्यादी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.” वद्रा यांनी यापूर्वी लंडनमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मालमत्ता असल्याचा आरोप फेटाळून लावला होता. ‘द प्रिंट’ने नवीन फिर्यादी तक्रारीच्या उत्तरासाठी त्यांच्या वकिलांशी संपर्क साधला होता. विशेष पीएमएलए न्यायाधीश सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 6 डिसेंबर रोजी हा मुद्दा हाताळण्याची शक्यता आहे.
खटला
मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) ईडीचा तपास हा काळ्या पैशाच्या (अघोषित परदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर आकारणी कायदा, 2015 च्या कलम 51 अंतर्गत संजय भंडारी यांच्याविरुद्ध प्राप्तिकर विभागाने दाखल केलेल्या फिर्यादी तक्रारीवरून – सरकारी एजन्सीच्या आरोपपत्राच्या आवृत्तीवरून – उद्भवला आहे. ईडीने जून 2020 मध्ये भंडारी यांच्याविरुद्धच्या पहिल्या फिर्यादी तक्रारीत म्हटले आहे, की शस्त्रास्त्र विक्रेत्याने ब्रायनस्टन स्क्वेअर मालमत्तेसह आणि लंडनमधील दुसऱ्या मालमत्तेचा समावेश असलेल्या परदेशी हितसंबंध आणि मालमत्ता उघड केल्या आहेत. रॉबर्ट वद्रा यांनी ब्रायनस्टन स्क्वेअर मालमत्ता खरेदी केली आणि सुसज्ज केली, जरी ती भंडारींच्या नावाने 1.9 दशलक्ष जीबीपी (ग्रेट ब्रिटिश पाउंड) मध्ये विकत घेतली गेली होती. संयुक्त अरब अमिरातीतील अनिवासी भारतीय चेरुवाथुर चाकुट्टी थंपी (सी.सी. थंपी) आणि ब्रिटिश नागरिक सुमित चढ्ढा हे आणखी दोन व्यावसायिक आहेत, ज्यांच्यावर ईडीने नोव्हेंबर 2023 मध्ये या प्रकरणातील कार्यवाहीचा भाग म्हणून आरोप लावले. ईडीने थाम्पीला वद्रा यांचे जवळचे सहकारी म्हणून ओळखले आहे, जो वद्रा यांच्या यूएई-स्थित फर्म, स्काय लाईट इन्व्हेस्टमेंट एफझेडईचा एकमेव शेअरहोल्डर होता. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये युनायटेड किंग्डम हायकोर्टाने संजय भंडारीच्या प्रत्यार्पणाची भारताची विनंती फेटाळून लावली. ईडीच्या विनंतीवरून या वर्षी जुलैमध्ये दिल्लीच्या एका न्यायालयाने भंडारीला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित केले. नोव्हेंबर 2023 च्या फिर्यादी तक्रारीत, ईडीने प्रियंका गांधी वद्रा यांचाही उल्लेख केला होता, परंतु त्यांनी त्यांचे नाव आरोपी म्हणून घेतले नव्हते.
एजन्सीने आरोप केला आहे, की त्यांनी 2006 मध्ये हरियाणाच्या फरीदाबादमध्ये रिअल इस्टेट एजंट एच.एल. पहवा यांच्याकडून 40 कनाल जमीन खरेदी केली होती. पहवा यांच्याकडूनच वद्रा आणि थंपी दोघांनीही हरियाणात शेतीची जमीन खरेदी केली होती.
Recent Comments