कर्नाटकचे माजी मंत्री नागेंद्रच वाल्मिकी घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार, ईडीचे प्रतिपादन

बी. नागेंद्र यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी.के. यांच्याकडे राजीनामा सादर केला.

नवी दिल्ली: कर्नाटकचे माजी आदिवासी कल्याण मंत्री बी. नागेंद्र यांनी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत राज्य संचालित कर्नाटक महर्षी वाल्मिकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळाच्या (KMVSTDC) खात्यातून काढलेल्या 89 कोटी रुपयांपैकी सुमारे 15 कोटी रुपये खर्च केले. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गेल्या महिन्यात बेंगळुरू येथील विशेष पीएमएलए न्यायालयात दाखल केलेल्या फिर्यादी तक्रारीत आरोप केला आहे. न्यायालयाने या आठवड्यात या तक्रारीची दखल घेतली.

योजनेचा एक भाग म्हणून, मतदारांना प्रत्येकी 200 रुपये दिले गेले तर बेल्लारीसारख्या मतदारसंघातील प्रत्येक मतदान केंद्राला 10,000 रुपये दिले गेले, असे ईडीने पुढे आरोप केले.

त्याच्या पहिल्या फिर्यादी तक्रारीत, ज्याचे काही भाग ‘द प्रिंट’ ने पाहिले आहेत, तपास एजन्सीने कर्नाटकातील अनुसूचित जमाती (ST) ची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या उद्देशाने महामंडळाकडून निधी वळवण्यामध्ये नागेंद्रच्या कथित केंद्रीय भूमिकेचे तपशीलवार वर्णन केले आहे.

“तपासात असे दिसून आले की शे. नागेंद्र यांच्या निर्देशानुसार, KMVSTDCL खात्यातील 187 कोटी रुपये युनियन बँकेच्या एमजी रोड शाखेतील एका खात्यात एकत्रित करण्यात आले. त्यानंतर बनावट कागदपत्रे आणि बनावट खाती वापरून 89.6 कोटी रुपये लुटले गेले. या निधीचा महत्त्वपूर्ण भाग निवडणूक खर्च आणि वैयक्तिक खर्चासाठी वापरण्यात आला,” एजन्सीने सांगितले.

“श्री यांचे मोबाईल फोन रेकॉर्ड. नागेंद्रने घोटाळ्यादरम्यान तीन हँडसेटची विल्हेवाट लावण्याचे संकेत दिले आणि पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न सुचवला. जुलै ते ऑगस्ट 2024 दरम्यान पीएमएलए (प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट) अंतर्गत शोध आणि जप्ती ऑपरेशन्सने संपूर्ण ऑपरेशनचे फसवे स्वरूप उघड केले आहे, ”ते जोडले.

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, नागेंद्रनेच केएमव्हीएसटीडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांवर युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या एमजी रोड शाखेत कॉर्पोरेशनचे नवीन खाते उघडण्यासाठी दबाव आणला आणि नंतर विद्यमान खाते वसंत नगर शाखेतून एमजी रोड शाखेत हस्तांतरित करण्यासाठी दबाव टाकला. ज्यामध्ये महामंडळाचे 187 कोटी रुपये मोठ्या व्यवहारांच्या सुरळीत पार पाडण्यासाठी अनेक टँचमध्ये जमा करण्यात आले होते.

कॉर्पोरेशनच्या बेंगळुरू कार्यालयात काम करणाऱ्या एका लेखा अधीक्षकाचा मे महिन्यात आत्महत्येने मृत्यू झाला तेव्हा हा कथित घोटाळा उघडकीस आला, ज्यात तत्कालीन मंत्री नागेंद्र यांच्यासह KMVSTDC च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप असलेली चिठ्ठी मागे टाकली, ज्यांनी त्यांना “तोंडी आदेश” दिला होता. नवीन बँक खात्यात 187 कोटी रुपयांची रक्कम हस्तांतरित करण्यासाठी.

या खुलाशानंतर, कॉर्पोरेशनने युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या उच्च अधिकाऱ्यांविरुद्ध पोलिस तक्रार दाखल केली, ज्याच्या आधारे कर्नाटक पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 409 (लोकसेवक, बँकर्स इत्यादींद्वारे विश्वासघाताचा फौजदारी गुन्हा दाखल केला. ), 420 (फसवणूक), 467 (फसवणूक), 468 (फसवणूक करण्याच्या हेतूने खोटे) आणि 471 (खोटे दस्तऐवज अस्सल म्हणून वापरून फसवणूक करणे).

त्याच वेळी, युनियन बँक ऑफ इंडियाने एमजी रोड शाखेतील तत्कालीन शाखाप्रमुख, उपशाखा प्रमुख आणि पत अधिकारी यांना निलंबित केले आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोकडे तक्रार दाखल केली. एजन्सीने अशाच प्रकारच्या आरोपांखाली गुन्हा नोंदवला, आयपीसी कलम 120-बी (गुन्हेगारी कट) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या 13 (2) जोडून, ​​सार्वजनिक सेवकाने केलेल्या गुन्हेगारी गैरवर्तनाला सामोरे जावे.

कॉर्पोरेशनच्या मृत अधीक्षकांच्या कथित नोटमुळे राजकीय वाद निर्माण झाला, कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकारने कथित अनियमिततेच्या चौकशीसाठी 31 मे रोजी एक विशेष तपास पथक स्थापन केले.

एसआयटीने ऑगस्टमध्ये कॉर्पोरेशनचे माजी एमडी जेजी यांच्यासह १२ जणांची नावे असलेले प्राथमिक आरोपपत्र दाखल केले.

फर्स्ट फायनान्स क्रेडीट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे चेअरमन सत्यनारायण इटकारी, ज्यांनी बनावट कागदपत्रांद्वारे अनेक खाती उघडण्यात, महामंडळाच्या निधीची अफरातफर केल्याचा आरोप आहे आणि नागेंद्रचा एक सहकारी नेकुंटे नागराज यांना अटक करण्यात आली आहे. एसआयटीच्या तपासाचा भाग म्हणून. तथापि, आरोपपत्रात माजी मंत्र्यांच्या निधीच्या कथित रूपांतरात कोणत्याही भूमिकेचा उल्लेख नाही.

“ईडीच्या तपासात असे दिसून आले की बी. नागेंद्र यांच्या प्रभावाखाली, महामंडळाचे खाते कोणत्याही योग्य अधिकाराशिवाय एमजी रोड शाखेकडे हलविण्यात आले होते, जेथे रु. 187 कोटी, रु. गंगा कल्याण योजनेंतर्गत राज्याच्या तिजोरीतून 43.33 कोटी, योग्य प्रक्रिया न पाळता आणि सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून जमा करण्यात आले.

हे निधी नंतर अनेक शेल खात्यांद्वारे काढून टाकण्यात आले आणि रोख आणि सराफामध्ये रूपांतरित केले गेले, ”एजन्सीने बुधवारी एका निवेदनात म्हटले आहे.

“ईडीच्या तपासात असेही समोर आले आहे की रु. वळवलेल्या निधीपैकी 20.19 कोटी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत बेल्लारी मतदारसंघातून लढणाऱ्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्यासाठी तसेच बी. नागेंद्र यांच्या वैयक्तिक खर्चासाठी वापरले गेले. या खर्चाचे पुरावे शोध आणि जप्ती ऑपरेशन्स दरम्यान शोधले गेले आणि आर्थिक विश्लेषण आणि विधानांद्वारे पुष्टी केली गेली. या निवडणुकीच्या खर्चाचा तपशील विजय कुमार गौडा यांच्या मोबाईल फोनवरून मिळवण्यात आला, ज्यांनी नागेंद्र यांच्या सूचनेनुसार रोख रक्कम हाताळली,” एजन्सीने पुढे जोडले.

‘सोने भरले, लॅम्बोर्गिनी’

इडीने 6 जून रोजी, ज्या दिवशी नागेंद्र यांनी कर्नाटक मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला त्या दिवशी या प्रकरणात पोलिस एफआयआरच्या समतुल्य अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ECIR) नोंदवला. एका महिन्यानंतर, तपासाचा भाग म्हणून त्याला अटक करण्यात आली.

नागराज यांनी नागेंद्र आणि पद्मनाभ यांच्यात गेल्या वर्षी मे महिन्यात झालेल्या बैठकीची सोय केल्याचा आरोप आहे, त्यानंतर नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये दुसरी बैठक झाली, जेव्हा माजी मंत्र्याने पद्मनाभ यांच्यावर युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या एमजीमध्ये महामंडळाचे नवीन खाते उघडण्यासाठी दबाव टाकला. रस्ता शाखा.

नागेंद्रच्या दबावानंतर महामंडळाचा निधी हस्तांतरित खात्यात हस्तांतरित करण्यास सुरुवात झाली, एजन्सीने आरोप केला आहे की, या वर्षी 4 मार्च ते 21 मे दरम्यान 187 कोटी रुपये टप्प्यात हलविण्यात आले.

ईडीने आरोप केला आहे की महामंडळाने वसंत नगर शाखेत आपल्या पूर्वीच्या खात्यात आधीच उपलब्ध निधी वापरला नाही, तर त्याच्या वित्त विभागाने आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या काही दिवसांत 43 कोटी रुपये थेट हस्तांतरित खात्यात हस्तांतरित केले. निधी एजन्सीने आरोप केला आहे की कॉर्पोरेशनचा निधी एमजी रोड शाखेत हस्तांतरित होताच, नागेंद्रचे दोन सहकारी – नागराज आणि नागेश्वर राव – यांनी हैदराबाद-आधारित व्यवसाय संचालक सत्यनारायण वर्मा यांना जोडले, ज्यांनी इटकरीला बोर्डात आणले.

एजन्सीने कॉर्पोरेशनच्या बँक खात्यातून केलेल्या व्यवहारांची मालिका सादर केली आहे आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आणखी 18 खाती उघडण्यासाठी वर्मा यांनी इटकारीची मदत घेतल्याचा आरोप केला आहे.

एजन्सीने तिच्या फिर्यादी तक्रारीत असे दस्तऐवजीकरण केले आहे की निधीचे वळण 9.5 कोटी रुपये तीन ते पाच खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यापासून सुरू झाले, त्यानंतर 11 मार्च रोजी आणखी नऊ खात्यांमध्ये 40.54 कोटी रुपयांचे मोठे हस्तांतरण झाले.

पद्मनाभ आणि दुर्गन्नावार यांनी अधिकृतपणे स्वाक्षरी केलेल्या पत्राच्या आधारे हे निधी हस्तांतरण झाले आणि वर्मा यांना पुढील 20-30 दिवसांत 33 ते 35 कोटी रुपयांची उर्वरित रक्कम मिळाली.

ईडीने पुढे आरोप केला आहे की, खाती उघडण्यासाठी बनावट स्वाक्षरीचे शिक्के आणि लेटरहेड बनवणाऱ्या काकी श्रीनिवासला २.०७ कोटी रुपये मिळाले, त्यापैकी २ कोटी रुपये त्याने सोने खरेदीसाठी वापरले आणि ते वर्माला दिले. श्रीनिवासने वर्मासाठी खरेदी केलेल्या सोन्यापैकी, नंतरच्या कथित आरोपीने त्याच्या कुटुंबाला मदत आणि अटक झाल्यास कायदेशीर मदत म्हणून 1 किलो त्याला परत केले.

वर्मा यांनी ३.३ कोटी रुपयांना लॅम्बोर्गिनी कार विकत घेतली आणि राव, पद्मनाभ आणि चंद्र मोहन यांसारख्या इतरांना अंदाजे ९ कोटी रुपये हस्तांतरित केल्याचा आरोपही एजन्सीने केला आहे, जे हस्तांतरणासाठी युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि वर्मा यांच्यातील संपर्काचे ठिकाण होते. 50 लाख कमिशनसाठी कॉर्पोरेशनच्या खात्यातून वेगळ्या शाखेत जमा करा.

एकूणच, फेडरल प्रोब एजन्सीने आरोप केला आहे की 45.02 कोटी रुपयांची रक्कम बनावट संस्थांच्या मालकीच्या अनेक खात्यांमध्ये पाठवली गेली आहे, तर 44.60 कोटी रुपयांचे हस्तांतरण अनेक शेल कंपन्यांकडे गेले आहे.